广州发展集团股份有限公司独立董事

(资料图片)

     关于关联交易事项的事前认可意见

  根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》和公司《章程》等规定，作为广州发展集团股份有限公

司的独立董事，我们对拟提交董事会审议的关联交易事项相

关材料进行认真审阅，发表事前意见如下：

称“广州产投”

      ）及其余 4 家企业共同投资设立广州储能集

团有限公司（简称“储能集团”）

              ，其中公司拟认缴出资 68,000

万元，持股比例为 34%，广州产投拟认缴出资 72,000 万元，

持股比例为 36%。

立后的相关管理权委托事宜。

  上述事项构成关联交易。经审阅材料，我们认为：

团有利于迅速落地新型能源基础设施建设和运营，高效打造

储能产业集群，有利于公司拓展新的业务领域和业务链条，

实现企业高质量发展，符合公司及全体股东的利益。

能集团经营管理的实际控制权以及合并财务报表，符合公司

及全体股东的利益。

  上述关联交易遵循了自愿、公平、合理、诚信的原则，

不存在损害公司及股东的利益的情况，同意将该议案提交公

司第八届董事会第五十四次会议审议。

独立董事：谢康   马晓茜   杨德明   曾萍

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